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REGALOS DE NAVIDAD Y COMPLIANCE PENAL.

El intercambio de regalos de Navidad o invitaciones entre clientes y proveedores es, tradicionalmente, una forma habitual de fomentar las relaciones comerciales. Sin embargo, hoy en día los regalos o invitaciones excesivas o inapropiadas pueden ser el medio de ejercer una inadecuada influencia sobre su receptor, pudiendo constituir – o simplemente parecer - sobornos o corruptelas. Por ello los planes de compliance penal han de contemplar específicamente esta práctica estableciendo unos límites claros y comprensibles, sin por ello acabar con dicha tradición. Dicho esto, desde un punto de vista jurídico penal, los riesgos de teórica comisión de delitos por hacer o...

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EL TS CONDENA A PENA DE PRISIÓN POR FALSO TESTIMONIO A DENUNCIANTE DE MALOS TRATOS

La acusada fue condenada inicialmente por la Audiencia Provincial de Madrid a 12 meses de multa a razón de 12 euros diarios por delito de acusación y denuncia falsa. Mediante Sentencia de  24 de mayo de 2018, la Sala 1ª del TS revoca dicha Sentencia y le condena a 1 año y 6 meses de prision y multa de 9 meses con cuota diaria de 12 euros. Y ello por considerar que los hechos constituyen delito de falso testimonio en juicio en contra de reo. El delito de acusación y denuncia falsa tiene señalada pena más grave que el de falso...

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CASO DE ÉXITO: INDEMNIZACION A PACIENTE POR INSUFICIENTE CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE RIESGOS DE LA OPERACIÓN.

CASO DE ÉXITO: INDEMNIZACION A PACIENTE POR INSUFICIENTE CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE RIESGOS DE LA OPERACIÓN.  El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Madrid ha estimado una demanda  contra una Aseguradora por considerar que el “consentimiento informado” al paciente que proporcionaron la Clínica asegurada y el cirujano fue insuficiente, por genérico y por no describir los riesgos razonables de la intervención. Concede una indemnización por importe de 22.956.-€ más  intereses legales desde la primera reclamación a la Clínica. La demanda ha sido dirigida por dirigida por el Despacho JUAN MOLINS & ASOCIADOS . El paciente fue sometido a una intervención quirúrgica en...

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LA ACCION DE DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRA EL CARTEL DE CAMIONES PUEDE EJERCITARSE HASTA EL 05.04.2018.

La acción de daños y perjuicios contra el cartel de camiones puede ejercitarse hasta el 05.04.2018. Es hoy conocido que el pasado 19 de julio de 2016 la  Comisaria de Competencia de la Unión Europea  anunció mediante una simple “nota de prensa” la imposición - mediante Decisión de la Comisión - de una multa histórica de 2.930 millones de euros a los fabricantes de los camiones MAN, VOLVO/RENAULT, DAIMLER, IVECO Y DAF por pactar precios a escala europea sobre camiones de más de 6 toneladas.  Dicha infracción abarcó la totalidad del EEE y duró desde el 17 de enero de 1997...

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CARTEL DE CAMIONES. NUEVO MARCO LEGAL PARA RECLAMACIONES DE DAÑOS

El nuevo marco legal facilita las posibles reclamaciones  de daños al cartel de camiones. Con un cierto retraso, mediante Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo se ha producido la  transposición al Derecho Español de la Directiva 104/2014, que reforma la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, así como la Ley de Enjuiciamiento Civil, adaptándolas para posibilitar las reclamaciones por daños y perjuicios basadas en prácticas anticompetitivas en territorio española  la vista de la dificultad material de cuantificar los daños producidos por cartel. El pasado 19 de julio de 2016 la  Comisaria de Competencia de la Unión...

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CASO DE ÉXITO: EL TS DECLARA LA NULIDAD DEL CLIP HIPOTECARIO BANKINTER

La Sala 1ª del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia  de 20 de abril de 2017 declarando la nulidad de un contrato CLIP HIPOTECARIO BANKINTER, estimando el recurso de Casación interpuesto por el Despacho JUAN MOLINS & ASOCIADOS y dictando una Sentencia completamente favorable para nuestros clientes. Dicha Sentencia declara la nulidad del CLIP HIPOTECARIO y condena a BANKINTER a reintegrar a nuestros clientes todas las cantidades cobradas por dicho contrato, más los intereses correspondientes. Así como las costas de primera y segunda instancia. En su Sentencia, el Tribunal Supremo declara expresamente que el Banco incumplió los deberes de información a sus...

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EL DELITO DE ACOSO O STALKING.

El  delito de ACOSO (también llamado “stalking” o acecho) del art. 172 TER del Código Penal, fue incluido en el Código Penal mediante Ley Orgánica 1/2015. Castiga con prisión de tres meses a dos años o con multa de seis a veinticuatro meses a quien acose a una persona alterando gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. Para que la conducta se considere acoso es necesario que la actividad hostigadora sea insistente y reiterada, y a través de conductas tales como: 1ª Vigilar, perseguir o buscar la cercanía física de la víctima. 2ª Establecer o intentar establecer contacto con ella a través de...

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Efectos de la nulidad de la cláusula suelo en contratos de préstamo hipotecario

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En relación con las denominadas “cláusulas suelo” de los contratos de préstamo hipotecario – es decir, aquellas cláusulas que establecen un límite mínimo al interés a aplicar en la cuota hipotecaria aunque el tipo de interés baje – el criterio de nuestro Tribunal Supremo ha sido el establecer, por un lado, la nulidad de dichas cláusulas por ser abusivas y contrarias a los derechos de los consumidores y usuarios, y por otro lado, la irretroactividad de la aplicación de dicha nulidad. De tal manera que se declaraba la irretroactividad de la nulidad y sus efectos respecto de los pagos de...

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Seminario sobre mobbing y derecho penal en la Fundación Ortega-Marañón

El próximo día 25 de abril de 2013 entre las 16:00 y las 20:30 horas  en el Salón de Actos de la Fundación Ortega-Marañón, c/ Fortuny 53 de Madrid se celebrará el Seminario “MOBBING Y DERECHO PENAL”, que abordará los siguientes temas: ·         “Evolución y situación actual del Mobbing en España. Análisis jurídico”. Ponente: D. Juan Molins Otero, Abogado y Presidente de la Fundación Anti Mobbing (FAM) ·         “La Jurisprudencia en materia de Mobbing. Mobbing y Derecho Penal”. Ponente: D. José Manuel Maza Martín, Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo. ·         “Mobbing y Trabajo. Aspectos preventivos médico‐legales”. Ponente: Dª. Mª. Teófila...

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Las estrategias de defensa penal de la Empresa y sus administradores, directivos y empleados. Los conflictos de interés.

1.-        Responsabilidad penal de la persona jurídica, de sus administradores y de sus empleados. Tras todo posible delito cometido por una persona jurídica siempre hay una o varias personas físicas que han llevado materialmente a cabo la acción presuntamente delictiva. Personas a quienes se les podrán imputar no sólo el listado de delitos a que se refiere el art. 31 bis CP, - sólo por ellos puede responder penalmente una persona jurídica - sino todos los delitos  que tipifica el Código Penal. Las responsabilidades penales de una y otra clase de persona – jurídica y física -  son diferentes y autónomas...

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