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Novedades, informaciones y opiniones

REGALOS DE NAVIDAD Y COMPLIANCE PENAL.

El intercambio de regalos de Navidad o invitaciones entre clientes y proveedores es, tradicionalmente, una forma habitual de fomentar las relaciones comerciales. Sin embargo, hoy en día los regalos o invitaciones excesivas o inapropiadas pueden ser el medio de ejercer una inadecuada influencia sobre su receptor, pudiendo constituir – o simplemente parecer - sobornos o corruptelas. Por ello los planes de compliance penal han de contemplar específicamente esta práctica estableciendo unos límites claros y comprensibles, sin por ello acabar con dicha tradición. Dicho esto, desde un punto de vista jurídico penal, los riesgos de teórica comisión de delitos por hacer o...

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EL TS CONDENA A PENA DE PRISIÓN POR FALSO TESTIMONIO A DENUNCIANTE DE MALOS TRATOS

La acusada fue condenada inicialmente por la Audiencia Provincial de Madrid a 12 meses de multa a razón de 12 euros diarios por delito de acusación y denuncia falsa. Mediante Sentencia de  24 de mayo de 2018, la Sala 1ª del TS revoca dicha Sentencia y le condena a 1 año y 6 meses de prision y multa de 9 meses con cuota diaria de 12 euros. Y ello por considerar que los hechos constituyen delito de falso testimonio en juicio en contra de reo. El delito de acusación y denuncia falsa tiene señalada pena más grave que el de falso...

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¿CABE LA APROPIACIÓN INDEBIDA ENTRE CÓNYUGES SEPARADOS DE HECHO?

¿Es posible el delito de apropiación indebida entre cónyuges separados de hecho? Es el caso de un matrimonio casado en régimen de gananciales que lleva separado de hecho algún tiempo. Ambos cónyuges todavía mantienen cuentas corrientes conjuntas. Pero uno de ellos decide retirar en beneficio propio gran parte de los fondos existentes en dicha cuenta. Se plantea si esa actuación puede constituir un delito de apropiación indebida, o si es sólo una cuestión civil. Despejemos la primera duda: ¿Pueden cometerse estos delitos patrimoniales entre cónyuges? La respuesta nos la da el artículo 268 del Código Penal.  “Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos...

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CASO DE ÉXITO: INDEMNIZACION A PACIENTE POR INSUFICIENTE CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE RIESGOS DE LA OPERACIÓN.

CASO DE ÉXITO: INDEMNIZACION A PACIENTE POR INSUFICIENTE CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE RIESGOS DE LA OPERACIÓN.  El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Madrid ha estimado una demanda  contra una Aseguradora por considerar que el “consentimiento informado” al paciente que proporcionaron la Clínica asegurada y el cirujano fue insuficiente, por genérico y por no describir los riesgos razonables de la intervención. Concede una indemnización por importe de 22.956.-€ más  intereses legales desde la primera reclamación a la Clínica. La demanda ha sido dirigida por dirigida por el Despacho JUAN MOLINS & ASOCIADOS . El paciente fue sometido a una intervención quirúrgica en...

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LA ACCION DE DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRA EL CARTEL DE CAMIONES PUEDE EJERCITARSE HASTA EL 05.04.2018.

La acción de daños y perjuicios contra el cartel de camiones puede ejercitarse hasta el 05.04.2018. Es hoy conocido que el pasado 19 de julio de 2016 la  Comisaria de Competencia de la Unión Europea  anunció mediante una simple “nota de prensa” la imposición - mediante Decisión de la Comisión - de una multa histórica de 2.930 millones de euros a los fabricantes de los camiones MAN, VOLVO/RENAULT, DAIMLER, IVECO Y DAF por pactar precios a escala europea sobre camiones de más de 6 toneladas.  Dicha infracción abarcó la totalidad del EEE y duró desde el 17 de enero de 1997...

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CARTEL DE CAMIONES. NUEVO MARCO LEGAL PARA RECLAMACIONES DE DAÑOS

El nuevo marco legal facilita las posibles reclamaciones  de daños al cartel de camiones. Con un cierto retraso, mediante Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo se ha producido la  transposición al Derecho Español de la Directiva 104/2014, que reforma la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, así como la Ley de Enjuiciamiento Civil, adaptándolas para posibilitar las reclamaciones por daños y perjuicios basadas en prácticas anticompetitivas en territorio española  la vista de la dificultad material de cuantificar los daños producidos por cartel. El pasado 19 de julio de 2016 la  Comisaria de Competencia de la Unión...

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CASO DE ÉXITO: EL TS DECLARA LA NULIDAD DEL CLIP HIPOTECARIO BANKINTER

La Sala 1ª del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia  de 20 de abril de 2017 declarando la nulidad de un contrato CLIP HIPOTECARIO BANKINTER, estimando el recurso de Casación interpuesto por el Despacho JUAN MOLINS & ASOCIADOS y dictando una Sentencia completamente favorable para nuestros clientes. Dicha Sentencia declara la nulidad del CLIP HIPOTECARIO y condena a BANKINTER a reintegrar a nuestros clientes todas las cantidades cobradas por dicho contrato, más los intereses correspondientes. Así como las costas de primera y segunda instancia. En su Sentencia, el Tribunal Supremo declara expresamente que el Banco incumplió los deberes de información a sus...

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GUIA PARA LAS RECLAMACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRA EL CARTEL DE FABRICANTES DE CAMIONES

El pasado 19 de julio de 2016 la Comisaria de Competencia de la Unión Europea  Margrethe Vestager, anunció la imposición - mediante una Decisión de la Comisión - de una multa histórica de 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones MAN, VOLVO/RENAULT, DAIMLER, IVECO Y DAF por pactar precios a escala europea sobre camiones de más de 6 toneladas.  Estos cinco fabricantes sancionados, a fin de beneficiarse en distintos grados del programa de clemencia de la Comisión, reconocieron su implicación en el cártel. Tales prácticas anticompetitivas se realizaron durante catorce años entre 1997 y 2011 (2010 para camiones...

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LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DE DELITOS (COMPLIANCE PENAL) PODRAN CERTIFICARSE. LA NORMA UNE 19601.

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Tras la reforma del Código Penal de 2.010 que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la de 2.015 que fijó en el artículo 31 bis los requisitos básicos para poder eximir a la empresa de responsabilidad mediante la implantación de un programa de compliance, la Asociación Española de Normalización aprobó el pasado 11 de enero el Proyecto de Norma Española (UNE-ISO) 19601 sobre “Sistemas de gestión de Compliance penal” que en breve se publicará en el B.O.E. La nueva norma supone un paso más respecto a la más amplia y general ISO 19.600 sobre Sistemas de Gestión de...

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EL DELITO DE ACOSO O STALKING.

El  delito de ACOSO (también llamado “stalking” o acecho) del art. 172 TER del Código Penal, fue incluido en el Código Penal mediante Ley Orgánica 1/2015. Castiga con prisión de tres meses a dos años o con multa de seis a veinticuatro meses a quien acose a una persona alterando gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. Para que la conducta se considere acoso es necesario que la actividad hostigadora sea insistente y reiterada, y a través de conductas tales como: 1ª Vigilar, perseguir o buscar la cercanía física de la víctima. 2ª Establecer o intentar establecer contacto con ella a través de...

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